Великобритания ввела санкции против группы криптовалютных бирж, платежных компаний и физических лиц, обвиняемых в помощи России в обходе западных ограничений и финансировании войны в Украине, включая криптобиржу Huobi.
Пакет санкций от Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании направлен против 18 организаций и лиц, связанных с тем, что официальные лица назвали «незаконной финансовой инфраструктурой России, используемой для перевода средств, закупки товаров и поддержания войны».
Среди них Huobi Global S.A., оператор биржи HTX, Rapira Group LLC, Aifory LLC, Arvix LLC и Bitpapa IC FZC LLC.
По данным блога аналитической компании Elliptic, HTX является одной из крупнейших криптобирж в мире с объемом торгов около 3,3 трлн долларов в прошлом году.
Elliptic отмечает, что платформа подозревается в предоставлении услуг как платежной сети A7, так и российской криптобирже Garantex, ранее находившейся под западными санкциями. В начале года Garantex сменила название на Grinex, а в прошлом месяце приостановила работу после хакерской атаки на сумму 13 млн долларов, которую называют «поддержанной государством».
Великобритания также ввела санкции против ОАО «Virtual Asset Issuer», компании, связанной с Кыргызстаном, стоящей за обеспеченным золотом стейблкоином USDKG, а также против нескольких лиц, обвиняемых в обходе санкций, включая Sergey Mendeleev, Igor Gorin, Irina Akopyan и гражданина Израиля Liran Cohen.
Эти меры знаменуют один из самых жестких шагов страны против использования Россией криптовалют и альтернативных платежных систем. Впервые Великобритания применила Regulation 17A своего режима санкций против России к криптобиржам — инструмент, ранее использовавшийся против подсанкционных банков.
Согласно правилам, британские финансовые компании и поставщики криптоуслуг не могут поддерживать корреспондентские отношения с указанными организациями или обрабатывать связанные с ними платежи. Компаниям также может потребоваться заморозить средства и отслеживать блокчейн-транзакции, связанные с подсанкционными платформами.
Elliptic указывает, что правила могут потребовать от компаний отслеживать транзакции через несколько блокчейн-«переходов», что означает, что проверки соответствия будут распространяться не только на прямых контрагентов, но и на кошельки и биржи, появляющиеся в любой точке цепочки транзакций.
Основным фокусом пакета санкций является поддерживаемая Кремлем платежная сеть A7, которая, по словам британских чиновников, помогала обрабатывать доходы от продажи российской нефти и поддерживала военные закупки. Великобритания заявляет, что в прошлом году через сеть было переведено более 90 млрд долларов.
Elliptic отмечает, что другие регуляторы, вероятно, будут внимательно следить за ситуацией, поскольку Великобритания тестирует новую модель применения традиционных правил финансовых санкций к рынкам цифровых активов.
Санкции вступили в силу немедленно. CoinDesk обратилась к Huobi за комментарием, но на момент публикации ответа не получила.