Во вторник Министерство финансов США внесло в черный список несколько иранских криптобирж, включая крупнейшую платформу Nobitex, в рамках продолжающейся кампании против иранского правительства.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина объявило, что Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, а также некоторые руководители этих бирж, добавлены в глобальный список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN). Это запрещает любым американским организациям, предприятиям и лицам, использующим финансовую систему в долларах США, оказывать финансовые услуги этим платформам.
Объявление прозвучало всего через несколько дней после того, как министр финансов Скотт Бессент заявил, что с начала войны против Ирана его ведомство изъяло около $1 billion в криптовалюте с иранских бирж и кошельков.
«Пока экономика Ирана находится в свободном падении, режим решил использовать технологии цифровых активов для своей коррупционной повестки, включая обход санкций и вывод капитала из страны. Текущий экономический хаос в Иране доказывает, что кампания максимального давления президента Трампа увенчалась успехом», — заявил Бессент во вторник.
В объявлении действия вторника были связаны с предполагаемой связью Nobitex с «террористической деятельностью Ирана, усилиями по обходу санкций и транзакциями, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР)», включая выплаты за ransomware.
В пресс-релизе также отмечается, что Nobitex помог вывести активы из Ирана после того, как США начали бомбардировки страны в начале этого года.
Министерство финансов заявило, что санкционные меры являются частью более широкой кампании против Ирана.
«Кроме того, Минфин недавно предупредил о санкционных рисках, связанных с выполнением иранских требований о проходе через Ормузский пролив, таких как платежи за «проход», включая платежи в фиатной валюте, цифровых активах, зачетах, неофициальных обменах или других платежах в натуральной форме, таких как номинально благотворительные взносы, а также предоставление конфиденциальной информации о судах», — говорится в пресс-релизе.
Подробнее: США заявляют об изъятии около $1 billion иранской криптовалюты по мере расширения кампании давления