Согласно недавно рассекреченным материалам федерального суда Манхэттена, Jane Street Group, одна из крупнейших торговых фирм Уолл-стрит, якобы использовала частный канал в Telegram с инсайдерами Terraform Labs, чтобы сбросить стейблкоин TerraUSD (UST) на сумму 192 млн долларов перед его крахом в мае 2022 года.
Жалоба, поданная администратором, занимающимся ликвидацией банкротства Terraform, была изменена на прошлой неделе с меньшим количеством редакционных правок, раскрыв новые детали о том, как Jane Street якобы получала непубличную информацию по мере разрушения экосистемы Terra.
Jane Street отвергла первоначальные обвинения, выдвинутые в феврале, назвав их «отчаянными» и «безосновательными», и попросила суд отклонить иск.
Согласно жалобе, преимущество Jane Street якобы было получено через частный канал в Telegram между бывшим стажером Terraform Брайсом Праттом, работавшим тогда в Jane Street, и его бывшими коллегами внутри Terraform.
Имущество утверждает, что этот доступ помог Jane Street сбросить позицию UST около номинала до краха алгоритмического стейблкоина, а затем открыть короткие позиции, которые принесли около 134 млн долларов, когда экосистема Terra стоимостью 40 млрд долларов рухнула.
В одной из внутренних переписок, цитируемых в жалобе, Пратт якобы пошутил, что коллегам следует быть «слегка довольными» наличием «информационного преимущества».
Обладая этим преимуществом, Jane Street якобы продала всю свою позицию UST 7 мая 2022 года, выйдя из примерно 193 млн токенов. Ее крупнейшая сделка — продажа UST на сумму 85 млн долларов на децентрализованной бирже Curve Finance — произошла всего через девять минут после того, как Terraform тихо вывела 150 млн долларов ликвидности UST из того же пула.
Эта сделка важна, потому что публичные постмортемы краха Terra долгое время фокусировались на крупном свопе на Curve, который помог оттолкнуть токен от привязки в 1 доллар. Иск теперь утверждает, что кошелек принадлежал Jane Street.
Когда компания по криптоаналитике позже сообщила контакту Jane Street, что фирма «сорвала куш», внутренние коммуникации, цитируемые в деле, показывают, что трейдеры беспокоились о том, как их кошельки были идентифицированы, а затем обсуждали, как их «деактивировать».
«Этот иск — прозрачная попытка извлечь деньги, когда хорошо известно, что убытки держателей Terra и Luna стали результатом многомиллиардного мошенничества, совершенного руководством Terraform Labs», — заявил представитель Jane Street. «Как продемонстрировано в ходатайстве об отклонении иска, поданном в суд в прошлом месяце, мы будем энергично защищаться от этих безосновательных, оппортунистических заявлений».
Иск также называет соучредителя Jane Street Роберта Граньери и трейдера Майкла Хуана. В нем утверждается нарушение федеральных законов о ценных бумагах и Закона о товарных биржах, а также требуется возврат прибыли для выплаты кредиторам.
Постановление федерального суда 2023 года по отдельному делу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) установило, что UST и Luna квалифицируются как ценные бумаги, что укрепляет правовую основу новой жалобы.
Согласно жалобе, 18 мая 2022 года, через пять дней после того, как UST достиг дна, Jane Street предложила работу главе отдела исследований Terraform. Он приступил к работе через две недели.