Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против жителя Техаса Натана Фуллера, обвинив его в привлечении около $12,3 млн от примерно 150 инвесторов через схему инвестирования в криптовалюту, основанную на ложных заявлениях о торговых ботах на базе ИИ, гарантированной доходности и страховых защитах.
Согласно жалобе, поданной в Федеральный окружной суд Южного округа Техаса, Фуллер действовал через Privvy Investments LLC и вымышленные названия Privvy Investments и Gateway Digital Investments.
SEC утверждает, что он продавал доли пассивного совместного предприятия в предполагаемой операции по арбитражной торговле криптовалютой как минимум с октября 2022 года по середину 2024 года.
Агентство заявляет, что Фуллер сообщал инвесторам, что проприетарные торговые боты на базе ИИ могут сканировать крипторынки, выполнять высокочастотные арбитражные сделки и ограничивать убытки с помощью кода стоп-лосса.
В жалобе утверждается, что инвесторам обещали доходность от 40% до 50% в течение 30–45 дней, а в некоторых случаях более 100% менее чем за месяц.
SEC заявляет, что эти заявления были ложными. Согласно жалобе, только около $380 000, или примерно 3% средств инвесторов, было использовано для покупки криптовалюты без участия ботов. Агентство отмечает, что эти сделки проводились без рекламируемых ботов и не принесли прибыли.
Вместо этого Фуллер, по утверждениям, неправомерно использовал не менее $6,2 млн на личные расходы, включая покупку дома, азартные игры, путешествия и автомобили, при этом используя около $5,5 млн для осуществления «платежей по схеме Понци» инвесторам.
В жалобе говорится, что по мере роста опасений по поводу вывода средств Фуллер создавал поддельные выписки по счетам, показывающие прибыль, ссылался на вымышленные организации и использовал искусственный интеллект для генерации письма от якобы аудиторской фирмы, утверждающей, что счета инвесторов находятся на проверке и позже будут ликвидированы в траст.
SEC обвинила Фуллера в нарушении положений федеральных законов о ценных бумагах о регистрации и борьбе с мошенничеством и требует постоянных судебных запретов, возврата незаконно полученной прибыли, гражданских штрафов и запрета на участие в предложениях ценных бумаг.
Дело следует за отдельным производством по делу о банкротстве, в котором, согласно судебным записям, цитируемым Министерством юстиции США, Фуллеру было отказано в списании долга на сумму более $12,5 млн после того, как он признал, что управлял Privvy как схемой Понци и фабриковал документацию.