На этой неделе несколько крупных криптовалютных бирж предупредили пользователей о том, что переводы с участием HTX могут столкнуться с дополнительными проверками на соответствие требованиям после того, как Великобритания ввела санкции против биржи из-за предполагаемых связей с российскими финансовыми сетями. Правительство Великобритании включило HTX в свой санкционный список по России в рамках более широкого пакета мер, направленных против организаций, обвиняемых в помощи в обходе санкций и незаконной финансовой деятельности, связанной с Москвой. Британские власти заявили, что у них есть «разумные основания подозревать», что HTX предоставляла финансовые услуги связанным с санкциями организациям, включая криптобиржу Garantex и сеть A7, чья компания A7 LLC выпускает привязанный к рублю стейблкоин A7A5. Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что сеть A7 использовала кыргызский банк и крупную криптовалютную биржу для перевода примерно 1,5 млрд долларов обратно в Россию. По данным МИД, сеть A7 заявила о переводе более 90 млрд долларов в прошлом году, что составляет примерно половину годовых военных расходов России. Это решение имеет немедленные практические последствия. Финансовым учреждениям Великобритании теперь запрещено вести бизнес с этой биржей, и они могут столкнуться со штрафами за взаимодействие с крипто-транзакциями, проходящими через нее. Как отмечает фирма блокчейн-аналитики Elliptic, зарегистрированные в Великобритании поставщики услуг с виртуальными активами обязаны по закону замораживать средства, связанные с указанными организациями, а санкции также распространяются на ограничения корреспондентских банковских отношений и платежей с участием HTX. После объявления биржи, включая Binance, OKX, Bybit и Bitget, выпустили уведомления, предупреждающие пользователей об усилении контроля за транзакциями, связанными с HTX. Bitget заявила, что обновила свои системы проверки на соответствие санкциям и предупредила, что транзакции с участием подсанкционных организаций или связанных адресов могут быть отклонены, ограничены или привести к закрытию счетов. Binance, в свою очередь, отметила, что транзакции с участием HTX «могут подлежать дополнительной проверке на соответствие требованиям» в рамках ее санкционного контроля. OKX отдельно предупредила пользователей, ранее занимавшихся арбитражной торговлей между HTX и OKX, что продолжение переводов между платформами после введения санкций может вызвать дополнительную проверку их счетов. Bybit также предупредила, что депозиты или выводы средств, связанные с адресами HTX, могут столкнуться с дополнительными проверками на предмет отмывания денег и контроля рисков. «Пользователям рекомендуется избегать использования адресов, связанных с HTX, при взаимодействии с Bybit и убедиться, что все действия с учетной записью соответствуют местным законам и политике платформы», — написала Bybit. HTX отвергла утверждения Великобритании о том, что она помогала финансовой инфраструктуре России, заявив даже, что отклонила заявку на листинг стейблкоина A7A5. «Для ясности: указанное юридическое лицо Huobi Global S. A. отличается от онлайн-биржи HTX», — заявила компания. «Хотя Huobi Global S.A. будет сотрудничать с соответствующими органами Великобритании, чтобы понять основания для этих действий и оперативно решить любые вопросы, данное включение в список не должно и не окажет никакого влияния на онлайн-биржу HTX».