В среду официальные лица США заявили об аресте и предъявлении обвинений инженеру по безопасности Google Микеле Спаньуоло в предполагаемой инсайдерской торговле путем размещения ставок на Polymarket относительно поисковых запросов пользователей Google.
Согласно жалобе, обнародованной прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, после того как прошлой осенью Polymarket начал предлагать соответствующие рынки, Спаньуоло использовал «существенную непубличную информацию» для ставок на то, кто попадет в список самых разыскиваемых лиц Google в 2025 году.
В жалобе, подписанной специальным агентом ФБР Брэндоном Рацем, говорится, что Спаньуоло якобы использовал внутренний инструмент Google для отслеживания самых разыскиваемых лиц и перевел около 3,8 млн долларов в USDC на адрес Polymarket.
Аккаунт под именем пользователя «AlphaRaccoon» сделал ставку в конце ноября на то, что рэпер D4vd (недавно обвиненный в убийстве 14-летней девочки) станет одним из самых разыскиваемых лиц. За несколько часов до размещения ставки аккаунтом AlphaRaccoon Спаньуоло якобы получил доступ к внутреннему инструменту Google, который показывал рост популярности D4vd.
В жалобе указано, что пользователь AlphaRaccoon перевел 5 млн USDC.e со своего счета Polymarket на кошелек, а затем переместил средства через сервис обмена и инструмент конфиденциальности. Часть средств в конечном итоге была переведена на счет платежного процессора в Италии, который был открыт кем-то, использовавшим правительственное удостоверение личности Микеле Спаньуоло.
«В отличие от контрагентов по его сделкам, Спаньуоло знал исход этих ставок раньше публики, поскольку имел доступ к конфиденциальным, коммерчески ценным внутренним данным Google», — говорится в жалобе. «Спаньуоло лично получил прибыль в размере около 1 200 000 долларов от своих сделок на основе непубличной информации. После победы Спаньуоло предпринял преднамеренные шаги, чтобы скрыть незаконное использование непубличной информации, пытаясь запутать источник и право собственности на незаконно полученные средства».
Согласно жалобе, Спаньуоло обвиняется в мошенничестве с товарами, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.
Обвинения, предъявленные в среду, стали вторым крупным арестом лица, предположительно торговавшего на Polymarket с использованием инсайдерской информации, после более раннего ареста солдата армии США, который якобы делал ставки на рейд против Николаса Мадуро, в котором он участвовал.