Inggris telah menjatuhkan sanksi terhadap sekelompok bursa kripto, perusahaan pembayaran, dan individu yang dituduh membantu Rusia menghindari pembatasan Barat dan mendanai perangnya di Ukraina, termasuk bursa kripto Huobi.
Paket sanksi dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris menargetkan 18 entitas dan individu yang terkait dengan apa yang digambarkan pejabat sebagai “infrastruktur keuangan ilegal Rusia yang digunakan untuk memindahkan dana, membeli barang, dan mempertahankan perang.”
Di antaranya adalah Huobi Global S.A., operator bursa HTX, Rapira Group LLC, Aifory LLC, Arvix LLC, dan Bitpapa IC FZC LLC.
Menurut postingan blog dari perusahaan analitik blockchain Elliptic, HTX adalah salah satu bursa kripto terbesar di dunia, dengan volume perdagangan sekitar $3,3 triliun tahun lalu.
Elliptic menyatakan platform tersebut diduga menyediakan layanan untuk jaringan pembayaran A7 dan Garantex, bursa kripto Rusia yang sebelumnya telah disanksi oleh otoritas Barat. Garantex berganti nama menjadi Grinex awal tahun ini dan bulan lalu menghentikan operasinya setelah peretasan senilai $13 juta yang “didukung negara”.
Inggris juga menyanksi Open Joint Stock Company “Virtual Asset Issuer”, perusahaan yang terkait dengan Kirgizstan di balik stablecoin USDKG yang didukung emas, bersama dengan beberapa orang yang dituduh melakukan aktivitas penghindaran sanksi, termasuk Sergey Mendeleev, Igor Gorin, Irina Akopyan, dan warga negara Israel Liran Cohen.
Langkah-langkah ini menandai salah satu tindakan terkuat negara tersebut sejauh ini terhadap penggunaan kripto dan sistem pembayaran alternatif oleh Rusia. Untuk pertama kalinya, Inggris menerapkan Regulation 17A dari rezim sanksi Rusia-nya terhadap bursa kripto, alat yang sebelumnya digunakan terhadap bank yang disanksi.
Di bawah aturan tersebut, perusahaan keuangan dan penyedia layanan kripto Inggris tidak dapat mempertahankan hubungan korespondensi dengan entitas yang ditunjuk atau memproses pembayaran yang terkait dengan mereka. Perusahaan juga mungkin perlu membekukan dana dan melacak transaksi blockchain yang terkait dengan platform yang disanksi.
Elliptic menyatakan aturan tersebut dapat mewajibkan perusahaan untuk melacak transaksi melintasi beberapa “lompatan” blockchain, yang berarti pemeriksaan kepatuhan akan meluas melampaui rekanan langsung ke dompet dan bursa yang muncul di mana pun dalam rantai transaksi.
Fokus utama paket sanksi ini adalah jaringan pembayaran A7 yang didukung Kremlin, yang menurut pejabat Inggris membantu memproses hasil penjualan minyak Rusia dan mendukung pengadaan militer. Inggris menyatakan jaringan tersebut memindahkan lebih dari $90 miliar tahun lalu.
Elliptic mengatakan regulator lain kemungkinan akan mengamati dengan cermat saat Inggris menguji model baru untuk menerapkan aturan sanksi keuangan tradisional ke pasar aset digital.
Sanksi tersebut berlaku segera. CoinDesk telah menghubungi Huobi untuk meminta komentar tetapi belum menerima tanggapan pada saat tenggat waktu publikasi.