Beberapa bursa cryptocurrency besar memperingatkan pengguna minggu ini bahwa transfer yang melibatkan HTX dapat menghadapi pemeriksaan kepatuhan tambahan setelah Inggris menjatuhkan sanksi terhadap bursa tersebut karena dugaan keterkaitan dengan jaringan keuangan Rusia. Pemerintah Inggris menambahkan HTX ke dalam daftar sanksi Rusia sebagai bagian dari paket yang lebih luas yang menargetkan entitas yang dituduh membantu penghindaran sanksi dan aktivitas keuangan ilegal yang terkait dengan Moskow. Otoritas Inggris menyatakan mereka memiliki “alasan yang wajar untuk mencurigai” bahwa HTX menyediakan layanan keuangan yang terhubung dengan entitas yang disanksi, termasuk bursa kripto Garantex dan jaringan A7, yang A7 LLC-nya menerbitkan stablecoin A7A5 yang dipatok ke rubel. Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan jaringan A7 telah menggunakan sebuah bank di Kirgizstan dan sebuah bursa cryptocurrency besar untuk menyalurkan sekitar $1,5 miliar kembali ke Rusia. Kemenlu Inggris menyebut jaringan A7 mengklaim telah memindahkan lebih dari $90 miliar tahun lalu, sekitar setengah dari pengeluaran militer tahunan Rusia. Penetapan ini membawa konsekuensi praktis langsung. Lembaga keuangan Inggris kini dilarang berbisnis dengan bursa tersebut dan dapat menghadapi sanksi jika berinteraksi dengan transaksi kripto yang melewatinya. Firma analitik blockchain Elliptic menyatakan penyedia layanan aset virtual terdaftar di Inggris secara hukum wajib membekukan dana yang terhubung dengan entitas yang ditunjuk, dan sanksi tersebut juga mencakup pembatasan hubungan perbankan koresponden dan pembayaran yang melibatkan HTX. Setelah pengumuman tersebut, bursa termasuk Binance, OKX, Bybit, dan Bitget mengeluarkan pemberitahuan yang memperingatkan pengguna tentang peningkatan pengawasan terkait transaksi yang berhubungan dengan HTX. Bitget menyatakan telah memperbarui sistem penyaringan sanksinya dan memperingatkan bahwa transaksi yang melibatkan entitas yang disanksi atau alamat terkait dapat menghadapi penolakan, pembatasan, atau penghentian akun. Sementara itu, Binance menyatakan transaksi yang melibatkan HTX “dapat tunduk pada tinjauan kepatuhan tambahan” sebagai bagian dari kontrol sanksinya. OKX secara terpisah memperingatkan pengguna yang sebelumnya melakukan perdagangan arbitrase antara HTX dan OKX bahwa transfer berkelanjutan antar platform setelah tindakan sanksi dapat memicu pengawasan tambahan pada akun mereka. Bybit juga memperingatkan bahwa setoran atau penarikan yang melibatkan alamat terkait HTX dapat menghadapi pemeriksaan anti-pencucian uang dan pengendalian risiko tambahan. “Pengguna disarankan untuk menghindari penggunaan alamat terkait HTX saat berinteraksi dengan Bybit dan memastikan bahwa semua aktivitas akun tetap mematuhi hukum setempat dan kebijakan platform,” tulis Bybit. HTX menolak klaim Inggris bahwa mereka membantu infrastruktur keuangan Rusia, bahkan menyatakan telah menolak aplikasi pencatatan untuk stablecoin A7A5. “Untuk klarifikasi, entitas yang terdaftar Huobi Global S. A. berbeda dari bursa online HTX,” kata perusahaan tersebut. “Meskipun Huobi Global S.A. akan bekerja sama dengan otoritas Inggris terkait untuk memahami dasar tindakan tersebut dan menangani kekhawatiran apa pun dengan segera, penunjukan tersebut tidak dan seharusnya tidak berdampak apa pun pada bursa online HTX.”