Le Royaume-Uni a imposé des sanctions à un groupe de plateformes d'échange de cryptomonnaies, d'entreprises de paiement et de particuliers accusés d'aider la Russie à contourner les restrictions occidentales et à financer sa guerre en Ukraine, dont la plateforme Huobi.
Ce train de sanctions du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement cible 18 entités et individus liés à ce que les responsables ont décrit comme « l'infrastructure financière illicite de la Russie utilisée pour transférer des fonds, acquérir des biens et soutenir sa guerre ».
Parmi eux figurent Huobi Global S.A., opérateur de la plateforme HTX, Rapira Group LLC, Aifory LLC, Arvix LLC et Bitpapa IC FZC LLC.
Selon un article de blog de la société d'analyse blockchain Elliptic, HTX est l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, avec un volume de transactions d'environ 3 300 milliards de dollars l'année dernière.
Elliptic a indiqué que la plateforme est soupçonnée de fournir des services à la fois au réseau de paiement A7 et à Garantex, une plateforme d'échange de cryptomonnaies russe précédemment sanctionnée par les autorités occidentales. Garantex a changé de nom pour devenir Grinex plus tôt cette année et a cessé ses activités le mois dernier après un piratage de 13 millions de dollars « soutenu par l'État ».
Le Royaume-Uni a également sanctionné l'Open Joint Stock Company “Virtual Asset Issuer”, une entreprise liée au Kirghizistan à l'origine du stablecoin adossé à l'or USDKG, ainsi que plusieurs personnes accusées d'activités de contournement des sanctions, dont Sergey Mendeleev, Igor Gorin, Irina Akopyan et le citoyen israélien Liran Cohen.
Ces mesures marquent l'une des actions les plus fermes du pays à ce jour contre l'utilisation par la Russie de cryptomonnaies et de systèmes de paiement alternatifs. Pour la première fois, le Royaume-Uni a appliqué le Regulation 17A de son régime de sanctions contre la Russie aux plateformes d'échange de cryptomonnaies, un outil auparavant utilisé contre des banques sanctionnées.
Conformément à ces règles, les entreprises financières et les prestataires de services crypto britanniques ne peuvent pas entretenir de relations de correspondance avec les entités désignées ni traiter de paiements qui leur sont liés. Les entreprises pourraient également devoir geler des fonds et tracer les transactions blockchain liées aux plateformes sanctionnées.
Elliptic a précisé que ces règles pourraient obliger les entreprises à tracer les transactions à travers plusieurs « sauts » blockchain, ce qui signifie que les vérifications de conformité s'étendront au-delà des contreparties directes pour inclure les portefeuilles et les plateformes apparaissant n'importe où dans la chaîne de transactions.
Un objectif majeur de ce paquet de sanctions est le réseau de paiement A7, soutenu par le Kremlin, qui, selon les responsables britanniques, a aidé à traiter les recettes des ventes de pétrole russe et a soutenu les achats militaires. Le Royaume-Uni affirme que le réseau a déplacé plus de 90 milliards de dollars l'année dernière.
Elliptic a indiqué que d'autres régulateurs suivront probablement la situation de près alors que le Royaume-Uni teste un nouveau modèle d'application des règles traditionnelles de sanctions financières aux marchés des actifs numériques.
Les sanctions sont entrées en vigueur immédiatement. CoinDesk a contacté Huobi pour obtenir un commentaire, mais n'a pas reçu de réponse avant la publication.